阿格ентство по финансовому мониторингу выявило сеть дропперов с ущербом свыше 120 млн тенге
在阿克托别州,正在调查一起涉嫌协助网络欺诈、非法经营、代收转账以及洗钱的案件。据调查数据,嫌疑人组织了一套接收、兑换和合法化通过电话及网络欺诈所得资金的方案。据调查方说法,损失金额已超过1.2亿坚戈。
Фонд-бюро расследования коррупции
来自北哈萨克斯坦州的“СК Протеин”公司在获得政府支持和投资后,启动了一个将兽皮加工成饲料蛋白的项目。然而两年后,该项目以诉讼纠纷、投资协议解除、试图破产以及账户冻结告终。ФБРК编辑部研究了法庭文件,以还原这一事件的时间线。