Более 319 мың қорап таңбаланбаған темекінің құны 293 млн теңге болып, Жамбыл облысында тергеу барысында тәркіленді. Тергеу деректері бойынша, өнім Қырғызстаннан заңсыз әкелініп, Қазақстанның бірнеше өңірінде таратылған.
НЕ БЕЛГІЛІ
Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) Жамбыл облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен тергеу нұсқасы бойынша Қазақстан аумағына таңбаланбаған темекі өнімдерін заңсыз әкелу және сатумен айналысқан трансұлттық ұйымдасқан топтың әрекетіне жол бермеді.
Тергеу Жамбыл облысының тұрғыны Қырғызстаннан темекі жеткізу арнасын ұйымдастырып, оны бақылауындағы адамдар желісі арқылы сатқан деп есептейді.
Таңбаланбаған темекі өнімдері Тараздағы сауда нүктелері арқылы сатылған. Сондай-ақ жеткізу Алматы, Шымкент, Қарағанды, Ақтөбе, Түркістан және Шығыс Қазақстан (ШҚО) облыстарына жүзеге асырылған.
ТЕРГЕУ ӘРЕКЕТТЕРІ КЕЗІНДЕ НЕ ТӘРКІЛЕНДІ
Тергеу аясында 30-дан астам тінту жүргізілді. Заңсыз айналымнан жалпы құны 293 млн теңге болатын 319 мыңнан астам қорап таңбаланбаған темекі өнімі алынды. Тергеу деректері бойынша, төленбеген акциз сомасы 115 млн теңгені құрады.
Сондай-ақ, трансұлттық ұйымдасқан топтың құрамына тергеу нұсқасы бойынша жеткізу мен өзара есеп айырысуды қамтамасыз еткен Қырғызстан азаматтары кіргені хабарланады.
ҚАНДАЙ ШАРАЛАР ҚАБЫЛДАНДЫ
ҚМА деректері бойынша, схемаға қатысушылар қаржы ағындарын жасыру үшін банк жүйесінде көрсетілмейтін аударымдарды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін бейресми «Хавала» жүйесін пайдаланған.
Сот санкциясымен өнімді тасымалдауға пайдаланылған 3 көлікке тыйым салынды. Бесеу күдікті қамауда.
Тергеу жалғасуда. Өзге ақпарат ҚР ҚІЖК 201-бабына сәйкес жария етілмейді.
ФБРК БҰРЫН ТЕМЕКІ КОНТРАБАНДАСЫ ТУРАЛЫ НЕНІ АНЫҚТАДЫ
ФБРК бұрын Қазақстанның заңсыз темекі нарығы туралы тергеулер сериясын жариялаған еді. Екі шығарылымда редакция бағалау бойынша темекі сатылымының 20%-на дейін қамтуы мүмкін сұр нарықтың ауқымы, сондай-ақ қырғыз бағытын қоса алғанда, контрабандалық өнімді жеткізу маршруттары туралы баяндады.
Жеке шығарылым Сергей Буридің ісіне арналды - Ресейден экстрадицияланған, темекі контрабандасының болжамды трансұлттық схемасы туралы тергеудің фигуранты. Егжей-тегжейі - ФБРК YouTube-арнасында:
