Более 319 тыс. пачек немаркированных сигарет стоимостью 293 млн тенге изъяли в ходе расследования в Жамбылской области. По данным следствия, продукцию незаконно ввозили из Кыргызстана и распространяли в нескольких регионах Казахстана.
ЧТО ИЗВЕСТНО
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Жамбылской области при координации прокуратуры пресёк деятельность транснациональной организованной группы, которая, по версии следствия, занималась незаконным ввозом и сбытом немаркированной табачной продукции на территории Казахстана.
Следствие считает, что житель Жамбылской области организовал канал поставок сигарет из Кыргызстана с последующей реализацией через сеть подконтрольных лиц.
Немаркированная табачная продукция продавалась через торговые точки в Таразе. Также поставки осуществлялись в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Туркестанскую и Восточно-Казахстанскую область (ВКО).
ЧТО ИЗЪЯЛИ ВО ВРЕМЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
В рамках расследования проведено более 30 обысков. Из незаконного оборота изъято свыше 319 тыс. пачек немаркированной табачной продукции общей стоимостью 293 млн тенге. По данным следствия, сумма неуплаченных акцизов составила 115 млн тенге.
Также сообщается, что в состав транснациональной организованной группы входили граждане Кыргызстана, которые, по версии следствия, обеспечивали поставки и взаиморасчёты.
КАКИЕ МЕРЫ ПРИНЯТЫ
По данным АФМ, для сокрытия финансовых потоков участники схемы использовали неформальную систему «Хавала», позволяющую осуществлять переводы без отражения в банковской системе.
С санкции суда наложен арест на 3 автомобиля, которые использовались для перевозки продукции. Пятеро подозреваемых находятся под стражей.
Расследование продолжается. Иная информация не разглашается в соответствии со статьёй 201 УПК РК.
ЧТО ФБРК РАНЕЕ ВЫЯСНИЛ О ТАБАЧНОЙ КОНТРАБАНДЕ
ФБРК ранее выпустил серию расследований о нелегальном табачном рынке Казахстана. В двух выпусках редакция рассказывала о масштабах серого рынка, который, по оценкам, может охватывать до 20% продаж сигарет, а также о маршрутах поставок контрабандной продукции, включая кыргызское направление.
Отдельный выпуск был посвящен делу Сергея Бури - экстрадированного из России фигуранта расследования о предполагаемой транснациональной схеме табачной контрабанды. Подробности - на YouTube-канале ФБРК:
