在调查过程中，在江布尔州查获了超过31.9万包无标识香烟，价值2.93亿坚戈。据调查，这些产品是从吉尔吉斯斯坦非法进口，并在哈萨克斯坦多个地区分销。
已知情况
江布尔州金融监测局（АФМ）在检察院协调下，捣毁了一个跨国有组织团伙的活动。据调查，该团伙涉嫌在哈萨克斯坦境内非法进口和销售无标识烟草产品。
调查认为，一名江布尔州居民组织了一条从吉尔吉斯斯坦供应香烟的渠道，随后通过受其控制的网络进行销售。
无标识烟草产品通过塔拉兹的零售点销售。此外，这些产品还被运往阿拉木图、奇姆肯特、卡拉干达州、阿克托别州、突厥斯坦州和东哈萨克斯坦州（ВКО）。
调查行动中查获的物品
调查框架内进行了超过30次搜查。从非法流通中查获超过31.9万包无标识烟草产品，总价值2.93亿坚戈。据调查，未缴纳的消费税金额为1.15亿坚戈。
据报道，该跨国有组织团伙的成员包括吉尔吉斯斯坦公民，据调查，他们负责供应和结算。
已采取的措施
据金融监测局（АФМ）称，为隐藏资金流动，该计划参与者使用了非正规的“哈瓦拉”系统，该系统允许在银行系统之外进行转账。
经法院批准，已扣押了3辆用于运输产品的车辆。五名嫌疑人被拘留。
调查仍在继续。根据哈萨克斯坦共和国刑事诉讼法第201条，其他信息不予披露。
ФБРК此前关于烟草走私的调查结果
ФБРК此前发布了一系列调查报道，关于哈萨克斯坦非法烟草市场。在两期报道中，编辑部介绍了灰色市场的规模（据估计可能占高达20%的香烟销售），以及走私产品的运输路线，包括从吉尔吉斯斯坦方向。
另外一期专门报道了谢尔盖·布里案件——一名从俄罗斯引渡的涉案人员，该调查涉及一起涉嫌跨国烟草走私计划。详情请见ФБРК的YouTube频道：
Источник
пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу
