涉嫌"World Business Consulting"金融金字塔骗局的嫌疑人被引渡至哈萨克斯坦

涉嫌创建并领导金融金字塔“World Business Consulting” 结构分支机构的嫌疑人已从格鲁吉亚引渡至哈萨克斯坦。刑事案件已移交法院，嫌疑人的地块已被查封。

案件已知情况

阿斯塔纳市金融监控局（AFM）已完成对创建并领导金融金字塔“World Business Consulting” 结构分支机构的调查。

据调查方称，在2020年，嫌疑人以参与投资项目为借口吸收公民资金，并承诺高额回报。然而，该公司并未持有相应许可证，也未实际开展投资活动。

调查方还认为，资金以现金方式收取，未办理会计凭证。为了营造合法活动的假象，为投资者开设了在线平台个人账户，其中显示虚假的收益率。

涉嫌运作模式

据AFM数据，收到的资金按金融金字塔原则重新分配：据调查方称，向早期参与者的支付来自新投资者的资金。

据该部门称，为吸引新参与者，使用了推介会、宣传活动以及前往阿联酋和土耳其的旅行。

AFM称，该模式在实施初期即被制止。

引渡与调查

在2024年，嫌疑人被列入国际通缉名单。法院缺席批准了羁押的强制措施。

在2026年1月，该女子在格鲁吉亚被捕，随后被引渡至哈萨克斯坦。经法院批准，其所属地块已被查封。

目前，刑事案件已移交法院。根据哈萨克斯坦刑事诉讼法第201条，其他信息不予披露。

AFM提供的数据

据AFM信息，自2026年初以来，已取缔15个金融金字塔。为赔偿受害者损失，已查封组织者总价值6.62亿坚戈的财产。

此外，已预防性封锁社交媒体上的22个聊天群组，其中包含超过2.5万名参与者。在“网络监控”系统中，还屏蔽了1100个具有违法内容特征的网站和账户。