The Finiko 旗下某结构部门负责人自 2022年 起被国际通缉，已从土耳其被引渡至哈萨克斯坦。该女性涉嫌金融金字塔案件。
已知情况
据 金融监管局（АФМ） 消息，The Finiko 结构部门负责人在检察院机关协调下从土耳其被遣返。国际刑警组织国家中央局 也参与了此次行动。
该女性自 2022年 起被国际通缉。
调查查明的情况
侦查查明，The Finiko 并未开展真实的经营或投资活动。向此前吸引的参与者支付的款项，是以新投资者流入的资金为来源。
据侦查版本，这种模式制造了盈利的假象，并确保继续吸引公民资金。结果，该金融金字塔吸引了 超过1.6亿坚戈 的投资者资金。
哪些财产被收归国有
在审前没收框架内，属于嫌疑人的一块土地被收归国有。其价值为 2.21亿坚戈。
调查仍在继续。根据 哈萨克斯坦刑事诉讼法第201条，其他信息不予披露。
背景
2021年7月，金融市场调节和发展署（АРРФР） 正式认定 The Finiko 项目为金融金字塔。
2022年6月，金融监管局阿拉木图市分局 调查了该金融金字塔分支机构的 activity。当时有超过 300人 提交申请，吸引资金总额近 180万美元。
后来查明，The Finiko 的活动也在其他地区受到调查。2023年9月，金融监管局 通报 正在调查在 塔拉兹 设立和管理该金字塔结构部门的情况。
2024年7月，有报道称一名涉嫌领导 科斯塔奈州 Finiko 分支机构 的嫌疑人从亚美尼亚被 引渡。据侦查版本，她在 2019年至2021年 领导该分支机构，约 40名受害者 损失了超过 1.67亿坚戈。
另外，The Finiko 事件在 2025年1月 有了后续发展，当时在迪拜 发生了 对金字塔联合创始人 爱德华·萨比罗夫 的袭击。多家媒体将此案与哈萨克斯坦公民 叶尔努尔·阿尔马汗 联系起来，迪拜一审法院随后判处其终身监禁。
