«World Business Consulting» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін құру және басқару ісі бойынша күдікті Грузиядан Қазақстанға экстрадицияланды. Қылмыстық іс сотқа жіберілді, ал күдіктінің жер учаскесіне тыйым салынды.
ІС БОЙЫНША НЕМАЛЫМ
Астана қаласы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) Департаменті «World Business Consulting» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін құру және басқару фактісі бойынша тергеуді аяқтады.
Тергеу нұсқасы бойынша, 2020 жылы күдікті инвестициялық бағдарламаларға қатысу сылтауымен азаматтардың ақшалай қаражатын тартып, жоғары кірістілікті уәде еткен. Сонымен қатар, компанияның тиісті лицензиясы болмаған және іс жүзінде инвестициялық қызметті жүзеге асырмаған.
Тергеу сонымен қатар ақшалай қаражаттың бухгалтерлік құжаттарды ресімдеусіз қолма-қол қабылданғанын анықтады. Заңды қызметтің көрінісін жасау үшін салымшыларға онлайн-платформада жеке кабинеттер ашылып, онда жалған кірістілік көрсетілген.
БОЛЖАМДЫ СХЕМА ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕДІ
ҚМА деректері бойынша, түскен қаражат қаржы пирамидасы принципі бойынша қайта бөлінген: тергеу нұсқасы бойынша, бұрын тартылған қатысушыларға төлемдер жаңа салымшылардың ақшалай қаражаты есебінен жүргізілген.
Ведомствоның хабарлауынша, жаңа қатысушыларды тарту үшін презентациялар, үгіт-насихат іс-шаралары, сондай-ақ БАӘ мен Түркияға сапарлар пайдаланылған.
ҚМА схеманың іске асырудың бастапқы кезеңінде тоқтатылғанын хабарлады.
ЭКСТРАДИЦИЯ ЖӘНЕ ТЕРГЕУ
2024 жылы күдікті халықаралық іздеу жарияланды. Сот сырттай қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялады.
2026 жылдың қаңтарында әйел Грузияда ұсталып, кейін Қазақстанға экстрадицияланды. Сот санкциясымен оған тиесілі жер учаскесіне тыйым салынды.
Қазіргі уақытта қылмыстық іс сотқа жіберілді. Өзге ақпарат ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес жария етілмейді.
ҚМА ҚАНДАЙ ДЕРЕКТЕР КЕЛТІРДІ
ҚМА ақпараты бойынша, 2026 жылдың басынан бастап 15 қаржы пирамидасы жойылды. Зардап шеккендерге келтірілген залалды өтеу үшін ұйымдастырушылардың мүлкіне жалпы сомасы 662 млн теңгеге тыйым салынды.
Сонымен қатар, әлеуметтік желілерде құрамында 25 мыңнан астам қатысушысы болған 22 чат алдын ала бұғатталды. «Киберқадағалау» жүйесінде де құқыққа қайшы контент белгілері бар 1,1 мың сайт пен аккаунт бұғатталды.
