The Finiko құрылымдық бөлімшесінің басшысы, 2022 жылдан бастап халықаралық іздеуде болған әйел Түркиядан Қазақстанға экстрадицияланды. Әйел қаржылық пирамида туралы іс бойынша өтіп жатыр.
НЕ БЕЛГІЛІ
Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) деректері бойынша, The Finiko құрылымдық бөлімшесінің басшысы прокуратура органдарының үйлестіруімен Түркиядан қайтарылды. Операцияға Интерполдың Ұлттық орталық бюросы да қатысты.
Әйел 2022 жылдан бастап халықаралық іздеуде болған.
ТЕРГЕУ НЕНІ АНЫҚТАДЫ
Тергеу The Finiko нақты кәсіпкерлік немесе инвестициялық қызметті жүзеге асырмағанын анықтады. Бұрын тартылған қатысушыларға төлемдер жаңа салымшылардан түскен ақша қаражаты есебінен жүргізілді.
Тергеу нұсқасы бойынша, мұндай схема табыстылық көрінісін жасап, азаматтардың қаражатын одан әрі тартуды қамтамасыз етті. Нәтижесінде қаржылық пирамидаға салымшылардың 160 млн теңгеден астам қаражаты тартылды.
ҚАНДАЙ МҮЛІК МЕМЛЕКЕТ КІРІСІНЕ АЙНАЛДЫРЫЛДЫ
Сотқа дейінгі тәркілеу шеңберінде күдіктіге тиесілі жер учаскесі мемлекет кірісіне айналдырылды. Оның құны 221 млн теңгені құрады.
Тергеу жалғасуда. Өзге ақпарат ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес жариялауға жатпайды.
КОНТЕКСТ
2021 жылдың шілдесінде Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (ҚНРДА) The Finiko жобасын қаржылық пирамида деп ресми түрде таныды.
2022 жылдың маусымында ҚМА-ның Алматы қаласы бойынша департаменті қаржылық пирамида филиалының қызметін тергеді. Сол кезде 300-ден астам адам арызбен жүгінді, ал тартылған қаражат сомасы 1,8 млн долларға жуық болды.
Кейінірек The Finiko қызметі басқа өңірлерде де тергелгені белгілі болды. 2023 жылдың қыркүйегінде ҚМА Таразда пирамиданың құрылымдық бөлімшесін құру және басқару туралы тергеу жайында хабарлады.
2024 жылдың шілдесінде Армениядан Қостанай облысындағы Finiko филиалын басқарды деген күдіктінің экстрадициясы туралы хабарланды. Тергеу нұсқасы бойынша, ол 2019 жылдан 2021 жылға дейін филиалды басқарған, ал 40-қа жуық жәбірленуші 167 млн теңгеден астам қаражатын жоғалтқан.
Бөлек, The Finiko тарихы 2025 жылдың қаңтарында Дубайда пирамиданың тең құрылтайшысы Эдвард Сабировқа шабуыл болған кезде жалғасын тапты. Бірқатар БАҚ бұл істі кейіннен Дубайдың бірінші саты соты өмір бойы бас бостандығынан айыруға үкім шығарған Қазақстан азаматы Ернур Алмаханмен байланыстырды.
