参与资金拆分方案的犯罪分子在西哈萨克斯坦州绑架了银行账户持有人。

金融监管署（АФМ）公布了打击用于资金合法化的"钱骡"计划的结果。自2026年初以来，该部门已捣毁33个"钱骡"窝点，查明40多名犯罪计划组织者，并发现非法金融交易总额超过1120亿坚戈。

金融监管署公布了哪些结果

自年初以来，金融监管署捣毁了33个从事洗钱操作的"钱骡"窝点。

据该部门消息，已查明40多名犯罪计划组织者，他们吸纳了超过500人参与违法活动。通过"钱骡"的银行账户进行的非法金融交易金额超过1120亿坚戈。仅在过去两个月内，就封锁了1000多张"钱骡"卡。

各地区发现了哪些犯罪模式

金融监管署西哈萨克斯坦州（ЗКО）分局制止了一个国际"钱骡网络"的活动，该网络利用公民银行账户为网络诈骗所得资金进行合法化。

在封锁了经手约1700万坚戈的账户后，该有组织集团的成员绑架了这些账户的18岁所有者，并以暴力威胁迫使其恢复账户访问权限。

在杰特苏州，据金融监管署消息，一名当地女性响应了社交媒体上的招聘广告，在导师指示下使用个人银行账户接收网络诈骗所得资金。收到款项后，她将其兑换成加密货币并转入计划组织者的账户，每笔交易收取佣金作为报酬。

在突厥斯坦州，据该部门数据，一个"钱骡"计划通过Telegram上的匿名导师进行协调，该导师以报酬为诱饵，吸引学生和未成年人提供网络银行的访问权限。结果，超过20名年轻人受到调查。

金融监管署提醒什么

金融监管署警告称，参与"钱骡"计划将承担刑事责任。该部门强调，确保国家金融安全始于每位公民的个人责任。