Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о результатах противодействия дропперским схемам, используемым для легализации денежных средств. С 2026 начала года ведомство ликвидировало 33 дропперские ячейки, установило более 40 организаторов преступных схем и выявило незаконные финансовые операции на сумму более 112 млрд тенге.
КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СООБЩИЛО АФМ
С начала года АФМ ликвидировало 33 дропперские ячейки, осуществлявшие операции по отмыванию денежных средств.
По информации ведомства, установлены более 40 организаторов преступных схем, вовлёкших свыше 500человек в противоправную деятельность. Через банковские счета дропперов проведены незаконные финансовые операции на сумму более 112 млрд тенге. Только за последние два месяца заблокировано более 1 тыс. дроп-карт.
КАКИЕ СХЕМЫ ВЫЯВИЛИ В РЕГИОНАХ
Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области (ЗКО) пресечена деятельность международной сети «дроповодов», использовавшей банковские счета граждан для легализации денежных средств, полученных в результате интернет-мошенничества.
После блокировки счетов, через которые прошло около 17 млн тенге, участники организованной группы похитили 18-летнего владельца этих счетов и под угрозой насилия принуждали восстановить к ним доступ.
В области Жетысу, по информации АФМ, местная жительница откликнулась на объявление о заработке в социальных сетях и по указанию кураторов использовала личные банковские счета для приёма денежных средств, полученных в результате интернет-мошенничества. После поступления средств она конвертировала их в криптовалюту и переводила на счета организаторов схемы, получая комиссионное вознаграждение за каждую операцию.
В Туркестанской области, по данным ведомства, дропперская схема координировалась через анонимного куратора в Telegram, который привлекал студентов и несовершеннолетних к передаче доступа к интернет-банкингу за вознаграждение. В результате более 20 молодых людей оказались под следствием.
ЧТО НАПОМИНАЕТ АФМ
АФМ предупреждает, что участие в дропперских схемах влечёт уголовную ответственность. Ведомство подчёркивает, что обеспечение финансовой безопасности страны начинается с личной ответственности каждого гражданина.
