Skip to main content

Фонд-бюро расследования коррупции

Новости:

Статьи ФБРК:

Предприниматель оформлял фиктивные счета на «мертвые души» для вывода миллионов долларов за границу

Submitted by Вера Александрова on
В 2024 году прокуратура Алматы выявила серьезные нарушения в деятельности ForteBank. Согласно ряду судебных постановлений, в 2019 году местный предприниматель открыл семь платежных счетов на лиц, которые якобы являлись сотрудниками его ТОО. Однако эти люди не только не знали о существовании своих счетов в ForteBank, но и никогда не были трудоустроены в указанную компанию.