В Туркестанской области пресечена деятельность нескольких незаконных схем, связанных с контрабандой табачной продукции, вымогательством денежных средств и незаконным выводом капитала. По отдельным эпизодам начаты досудебные расследования, а общий объем выявленного незаконного вывода средств составил около 200 млрд тенге.
КАКИЕ СХЕМЫ ВЫЯВИЛИ
По данным прокуратуры Туркестанской области, работа проводилась в рамках реализации поручений Главы государства по противодействию теневой экономике.
В результате оперативных мероприятий пресечена противоправная деятельность лиц, которые, по версии следствия, занимались контрабандной поставкой табачной продукции из Кыргызской Республики с последующей реализацией на территории Туркестанской области и западных регионов Казахстана.
Во время оперативных мероприятий изъята табачная продукция общей стоимостью 103 млн тенге. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 214 УК РК («Незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая или коллекторская деятельность»).
ЧТО ИЗВЕСТНО О РАССЛЕДОВАНИИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА
Также выявлена группа, которая, по версии следствия, занималась вымогательством денежных средств у водителей грузовых транспортных средств в приграничной зоне.
В ходе расследования установлено, что часть денежных средств, полученных от незаконной посреднической деятельности, по данным следствия, передавалась в качестве взяток должностным лицам государственных органов.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 366 УК РК («Получение взятки») и статье 367 («Дача взятки»).
Правоохранительные органы установили 23 лиц, которые, по данным следствия, причастны к преступной схеме. Из них 5 находятся под стражей.
КАК ВЫЯВИЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВЫВОД СРЕДСТВ
Кроме того, при координации прокуратуры департаментом экономических расследований по Туркестанской области выявлен факт незаконного вывода около 200 млрд тенге в страны ближнего и дальнего зарубежья через фиктивные предприятия.
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 235-1 УК РК.
В прокуратуре сообщили, что в соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация по уголовным делам разглашению не подлежит.
