检察院在突厥斯坦州查处了涉及2000亿坚戈的流通资金计划

在突厥斯坦州，当局制止了多个涉及烟草产品走私、勒索资金和非法资本外流的非法活动。针对个别案件已启动审前调查，查明的非法资金外流总额约为2000亿坚戈。

揭露了哪些非法活动

据突厥斯坦州检察院数据，此项工作是在落实国家元首关于打击影子经济的指示框架内开展的。

行动期间，制止了涉嫌从吉尔吉斯共和国走私烟草产品并在突厥斯坦州及哈萨克斯坦西部地区销售的违法活动。

行动中查获总价值1.03亿坚戈的烟草产品。目前正依据哈萨克斯坦共和国刑法典第214条（"非法经营、非法银行、小额信贷或催收活动"）进行审前调查。

勒索案调查进展

此外还发现一个涉嫌在边境地区向货车司机勒索钱财的团伙。

调查显示，部分通过非法中介活动获得的资金被用作贿赂国家公职人员。

目前正依据哈萨克斯坦共和国刑法典第366条（"受贿"）和第367条（"行贿"）进行审前调查。

执法机构已确认23名涉案人员，其中5人被羁押。

非法资金外流如何发现

此外，在检察院协调下，突厥斯坦州经济调查局发现通过空壳公司向近远国家非法转移约2000亿坚戈的案件。

目前已依据哈萨克斯坦共和国刑法典第235-1条第3款启动审前调查。

检察院表示，根据哈萨克斯坦共和国刑事诉讼法典第201条，刑事案件的其他信息不予公开。