哈萨克斯坦金融监测署库斯塔奈州分局正对一起自2020年起实施的非法小额信贷活动进行审前调查。
据该部门新闻处消息，嫌疑人在未获得相应许可证的情况下，通过OLX和Instagram平台发布广告，从事抵押贷款并收取利息。
据悉，在签订合同时，他故意虚报贷款金额。计算中包含了预收的报酬，年利率高达100%。调查显示，其发放贷款总额超过1亿坚戈。
“他的非法行为侵害了普通公民的权利和利益，使他们沦为明显苛刻贷款条件的受害者。在寻求快速资金援助的过程中，他们陷入了高利率和财产损失风险的陷阱。”声明中如此表示。
同时，为掩盖非法收入的来源，嫌疑人聘请了一名熟悉的会计师，并通过虚假的企业经营活动将收入合法化。他以汽车维修行业的名义注册了个体企业，并定期开具收据，尽管该企业并未开展实际业务。
调查发现，通过虚假账目，超过6060万坚戈被合法化。
最终，法院扣押了嫌疑人的一套公寓及银行账户中的2800万坚戈资金。调查仍在继续。
此前，在阿拉木图，针对非法小额信贷机构“Creditum”、“Sofi Finance”、“Hava Finance”、“SF Offline”、“POS Credit”和“Салем Кредит”组织者的财产，已实施扣押，总金额达320亿坚戈。