在突厥斯坦，27名有组织犯罪团伙成员因盗窃30亿坚戈被判刑

突厥斯坦法院对27名有组织犯罪集团（ОПГ）成员作出判决，认定他们犯有盗窃超过30亿坚戈预算资金的罪行。根据各自角色，每人被判处6至8年有期徒刑。

调查结果

突厥斯坦州金融监测署（АФМ）下属部门查明，在2016–2021年间，«КТ Яссы Несие»有限责任公司管理层组织策划了侵吞«农业信贷公司»股份公司资金的计划，这些资金本是根据农业综合企业支持计划为采购牛只而划拨的。

根据案件材料，为向挂名人员发放贷款，注册了虚假的农民农场和个体工商户。申请材料附有伪造的商业计划书、权属文件以及关于不存在的抵押财产的信息。

贷款如何办理

据金融监测署通报，信贷专员准备了文件，编制了虚假的信贷评估报告、检查报告以及资金使用用途证明文件。根据调查方说法，这营造了贷款发放合法性的假象。

同样，据该部门数据，评估师和抵押物专员出具了不实的评估报告，并确认了实际上不存在或与申报价值不符的财产的存在。根据案件材料，公证人则收受金钱报酬，对虚假的抵押物文件进行了公证。

案件查明情况

调查过程中查明了33起刑事犯罪行为。调查还发现办理了24笔虚假贷款，其中作为抵押物提交的有54个不存在的对象。

根据法院判决，19栋住宅楼、10块地块、2套公寓、4间商业用房和4辆汽车被没收上缴国库。

金融监测署强调，法院判决目前尚未生效。