Суд в Туркестане вынес приговор 27 участникам организованной преступной группы (ОПГ), которых признали виновными в хищении более 3 млрд тенге бюджетных средств. В зависимости от роли каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 8 лет.
ЧТО УСТАНОВИЛО СЛЕДСТВИЕ
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Туркестанской области установил, что в 2016–2021 годах руководство ТОО «КТ Яссы Несие» организовало схему хищения средств АО «Аграрная кредитная корпорация», выделенных по программе поддержки агробизнеса для приобретения крупного рогатого скота.
По материалам дела, для получения кредитов на подставных лиц регистрировались фиктивные крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели. Заявки сопровождались поддельными бизнес-планами, правоустанавливающими документами и сведениями о несуществующем залоговом имуществе.
КАК ОФОРМЛЯЛИСЬ КРЕДИТЫ
Как сообщает АФМ, специалисты по кредитованию готовили документы, формировали фиктивные кредитные заключения, акты осмотра и документы о целевом использовании средств. По версии следствия, это создавало видимость законности при выдаче займов.
Также, по данным ведомства, оценщики и специалисты по залоговому обеспечению оформляли недостоверные отчеты об оценке и подтверждали наличие имущества, которое фактически отсутствовало либо не соответствовало заявленной стоимости. Нотариусы, согласно материалам дела, за денежное вознаграждение удостоверяли фиктивные документы на объекты залога.
ЧТО УСТАНОВЛЕНО ПО ДЕЛУ
В ходе расследования установлено 33 факта совершения уголовных правонарушений. Следствие также выявило оформление 24 фиктивных кредитов, при этом в качестве залога были представлены 54 несуществующих объекта.
По решению суда в доход государства конфискованы 19 жилых домов, 10 земельных участков, 2 квартиры, 4коммерческих помещения и 4 автомобиля.
В АФМ подчеркнули, что приговор суда пока не вступил в законную силу.
