В Шымкенте задержан мужчина, который выдавал себя за сотрудника службы экономических расследований и получил 25 млн тенге от представителя бизнеса. Его подозревают в обмане под предлогом содействия в исключении объекта из списка проверок.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
По данным пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), в сентябре 2025 года гражданин представлялся сотрудником департамента экономических расследований (ДЭР) и убедил руководителя одной из местных компаний передать ему деньги.
Средства, как уточняется, были получены под предлогом оказания помощи в исключении медицинского учреждения из перечня субъектов, подлежащих проверке.
ДЕЙСТВИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Подозреваемый задержан и помещён в изолятор временного содержания (ИВС). В отношении него проводится досудебное расследование.
Иная информация по делу не раскрывается в соответствии со статьёй 201 УПК РК.
ПОЗИЦИЯ АФМ
В АФМ призвали граждан проявлять осторожность и проверять информацию через официальные источники.
В ведомстве напомнили, что при столкновении с подобными ситуациями необходимо обращаться в колл-центр по номеру 1458 или через Telegram-бот «АФМ Insider».