Организатор структурного подразделения финансовой пирамиды «CVK» Каирбаев С.Ш. получил два года ограничения свободы с конфискацией. Суд также постановил конфисковать в доход государства замороженные криптоактивы на сумму 212 млн тенге.
КАК РАБОТАЛА СХЕМА
По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), участникам проекта предлагали внести деньги в криптовалюте USDT для приобретения виртуальных магазинов стоимостью от $49 тыс. до $120 тыс. Взамен им обещали ежедневный доход и дополнительные бонусы за привлечение новых вкладчиков.
При этом товары, которые якобы размещались в виртуальных магазинах, фактически не существовали. Получение дохода зависело от привлечения новых участников и внесения ими денежных средств.
КАК ПЕРЕВОДИЛИСЬ ДЕНЬГИ
Вкладчики переводили средства в криптовалюте через платформу OKX на электронные кошельки. В ходе оперативных мероприятий правоохранительные органы обеспечили заморозку криптоактивов на сумму 474 тыс. USDT, что эквивалентно 212 млн тенге.
ЧТО РЕШИЛ СУД
Суд назначил Каирбаеву С.Ш. два года ограничения свободы с конфискацией. Замороженные цифровые активы также конфискованы в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.
КОНТЕКСТ
Ранее АФМ сообщало, что расследование деятельности проекта «CVK» проводилось территориальными департаментами ведомства в 14 регионах Казахстана и охватывало около 1,5 тыс. вкладчиков.
