Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о пресечении деятельности проекта «CVK», который позиционировался как маркетплейс. В настоящее время расследование проводится территориальными департаментами АФМ в 14 регионах Казахстана.
КАК РАБОТАЛ ПРОЕКТ
По данным АФМ, участникам проекта предлагали приобретать инвестиционные «магазины» различных пакетов с фиксированной доходностью.
Для имитации торговой деятельности в личных кабинетах отображались якобы выполненные заказы и отправки несуществующих товаров. За это пользователям начислялись виртуальные проценты.
КАКИЕ МЕХАНИЗМЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
Основной акцент, как сообщили в АФМ, делался на реферальной системе. Участникам обещали денежные бонусы и ценные подарки за привлечение новых вкладчиков.
По информации ведомства, благодаря масштабной рекламной кампании и активному продвижению в регионах в схему были вовлечены около 1,5 тыс. вкладчиков. Для продвижения проекта проводились закрытые агитационные ужины, праздничные открытия офисов и массовые презентации.
В АФМ отметили, что эти мероприятия активно освещались в социальных сетях и использовались для формирования доверия у населения.
ЧТО ИЗВЕСТНО О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ
Как сообщили в АФМ, вывод денежных средств осуществлялся через криптовалютную платформу с последующим переводом на банковские счета.
Оперативными мероприятиями ведомства обеспечена заморозка криптоактивов на сумму $474 тыс.
ЧТО ИЗВЕСТНО О РАССЛЕДОВАНИИ
Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
В АФМ призвали граждан, пострадавших от деятельности проекта «CVK», обращаться в территориальные департаменты Агентства по месту проживания. Для обращений также действует call-центр 1458.