Китайское Государственное управление валютного контроля КНР (SAFE) через сеть офшорных компаний приобрело доли в ряде объектов критической инфраструктуры и недвижимости в европейских странах. К такому выводу пришли авторы расследования, изучив корпоративные и регистрационные документы.
ЧТО УСТАНОВИЛИ РАССЛЕДОВАТЕЛИ
По данным OCCRP, SAFE, находящееся в ведении центрального банка Китая и управляющее валютными резервами страны, использовало сеть компаний для приобретения долей в активах в восьми странах Европы.
Журналисты обнаружили 28 зарегистрированных в Люксембурге компаний, связанных общими директорами и адресами. По информации расследователей, эти структуры принадлежат или ранее принадлежали 7 компаниям с Британских Виргинских островов, где сведения о конечных владельцах публично не раскрываются. После анализа корпоративной отчетности и регистрационных документов авторы расследования пришли к выводу, что офшорные структуры действовали в интересах SAFE либо находились под его контролем.
КАКИЕ АКТИВЫ ФИГУРИРУЮТ В РАССЛЕДОВАНИИ
Как сообщает OCCRP, за последние 14 лет через эту корпоративную структуру были приобретены доли в десятках активов.
В Испании SAFE косвенно получило 33,75% компании, которой через другую структуру принадлежит газовый оператор Madrileña Red de Gas, обслуживающий сотни тысяч домов и предприятий региона Мадрида.
В Великобритании ведомству принадлежат по 49% в трех наземных ветропарках, расположенных в Уэльсе и Шотландии. Во Франции SAFE контролирует около 1% компании Vauban Infra Fibre, развивающей оптоволоконные сети и работающей с крупными городскими дата-центрами.
Кроме того, расследование указывает, что ведомству косвенно принадлежат 10,63% компании, обслуживающей паромное сообщение между островом Уайт и материковой частью Великобритании. В британский портфель недвижимости также входят торговые центры в Бристоле и Лестере, а также студенческие общежития.
КАКИЕ ЕЩЕ ОБЪЕКТЫ УПОМИНАЮТСЯ
По данным расследования, в Бельгии связанные с SAFE структуры владеют долей в компании, которой принадлежит здание, используемое учреждениями Европейского союза (ЕС), включая Европейскую комиссию. Другая компания владеет зданием штаб-квартиры федеральной полиции Бельгии.
В Еврокомиссии сообщили, что ко всем используемым ею зданиям применяются строгие требования безопасности.
В Польше, как утверждают авторы расследования, SAFE косвенно контролирует 9 компаний, указанных владельцами или долгосрочными пользователями земельных участков в 71 регистрационной записи. На этих территориях расположены логистические центры, которыми пользуются, в частности, Amazon и DPD.
В Амстердаме китайскому ведомству косвенно принадлежат 50% компании, владеющей частью отеля Grand Hotel Krasnapolsky и несколькими жилыми зданиями.
ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ И ПОЧЕМУ РАССЛЕДОВАНИЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Эксперты, опрошенные изданием, отметили, что непрозрачная структура собственности может создавать риски, особенно если речь идет об энергетике, связи и других стратегических отраслях.
При этом авторы расследования подчеркивают, что использование офшорных и многоуровневых корпоративных структур само по себе не является нарушением закона. В большинстве выявленных случаев SAFE принадлежит миноритарная доля, которая не дает ведомству возможности непосредственно управлять соответствующими объектами.
ПОЧЕМУ УСТАНОВИТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СТАЛО СЛОЖНЕЕ
В 2022 году Суд ЕС отменил требование о свободном доступе к реестрам конечных владельцев компаний, сославшись на право собственников на неприкосновенность частной жизни. После этого, как отмечают авторы материала, журналистам и общественности стало значительно сложнее устанавливать фактических владельцев европейских компаний и объектов недвижимости.
