Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) пресекло деятельность двух трансграничных групп, которые использовали банковские счета и карты граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана для обслуживания онлайн-казино. Объем операций по картам одной группы составил 500 млн тенге, а входящий оборот по картам другой превысил 9,8 млрд тенге.
КАК РАБОТАЛИ ДРОППЕРСКИЕ СЕТИ
По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), участники схем организовали так называемые дроп-фермы. Они использовали банковские счета граждан трех стран для проведения платежей, связанных с онлайн-казино.
Иностранцам, прибывавшим в Казахстан, оформляли индивидуальные идентификационные номера (ИИН), SIM-карты и банковские счета. Затем мобильные устройства с авторизованными банковскими приложениями передавали дроповодам.
Для управления финансовыми потоками участники использовали P2P-платформу. Она обеспечивала прием платежей от игроков, автоматическое распознавание переводов и выплату выигрышей. Взаиморасчеты между участниками схемы проводились в том числе в криптовалюте.
ЧТО ОБНАРУЖИЛИ В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ И АЛМАТЫ
В Туркестанской области и Алматы задержали трех граждан Узбекистана, которые, по данным АФМ, использовали 89 казахстанских банковских карт. У них изъяли 20 мобильных устройств, предназначенных для управления банковскими приложениями.
Объем операций по подконтрольным картам достиг 500 млн тенге.
ГДЕ ДЕЙСТВОВАЛА ВТОРАЯ ГРУППА
Еще одну трансграничную группу пресекли в Жамбылской области. Ее участники создали дропперскую инфраструктуру в Таразе и Алматы, привлекая к схеме граждан Кыргызстана и Узбекистана, в том числе несовершеннолетних.
В ходе обысков изъяли 180 банковских карт, 15 мобильных устройств, 26 SIM-карт, $50 тыс., 27 тыс. USDT, четыре автомобиля, оружие и патроны.
Входящий оборот по банковским картам этой группы превысил 9,8 млрд тенге.
ЧТО ИЗВЕСТНО О ПРОЦЕССУАЛЬНОМ СТАТУСЕ ДЕЛА
В отношении пяти подозреваемых суд санкционировал содержание под стражей. Расследование продолжается.
Другие сведения АФМ не разглашает со ссылкой на статью 201 УПК РК.
КОНТЕКСТ
Ранее двух жителей Шымкента приговорили к четырем годам лишения свободы за организацию незаконного игорного бизнеса через онлайн-платформы Bingo-37 и Lotoboom. Общий оборот двух онлайн-казино составил 3,1 млрд тенге.
В Карагандинской области пресекли деятельность группы, которая обеспечивала приём и вывод денежных средств игроков интернет-казино Vavada. Через 23 дроп-счёта провели более 415 млн тенге.
В сентябре в Алматы завершили расследование деятельности платежной инфраструктуры трех интернет-казино, через которую принимали и обрабатывали деньги игроков. По данным следствия, для работы схемы использовали банковские счета 16 дропперов, на которые поступило более 110 млн тенге.
В июле АФМ пресекло деятельность онлайн-казино «Nomad Poker», работавшего на территории Казахстана. По данным следствия, игровая платформа работала через сеть иностранных дропперов, а сумма поступлений от игроков превысила 7,5 млрд тенге.
