Двух жителей Шымкента приговорили к четырем годам лишения свободы за организацию незаконного игорного бизнеса через онлайн-платформы Bingo-37 и Lotoboom. Общий оборот двух онлайн-казино составил 3,1 млрд тенге
КАК РАБОТАЛИ ОНЛАЙН-КАЗИНО
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Шымкент завершил расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса через платформы Bingo-37 и Lotoboom.
Потенциальным игрокам направляли сообщения в WhatsApp с предложением участвовать в азартных играх. После обращения пользователям создавали аккаунты, передавали логины и пароли, а также реквизиты банковских счетов для перечисления денег.
КАК ПРИНИМАЛИ ДЕНЬГИ И ВЫПЛАЧИВАЛИ ВЫИГРЫШИ
Для приема средств от игроков и последующей выплаты выигрышей организаторы использовали банковские счета, открытые на имена 14 дропперов.
Общий оборот двух платформ достиг 3,1 млрд тенге.
КАКОЕ ИМУЩЕСТВО КОНФИСКОВАЛИ
На преступные доходы организаторы приобрели имущество общей стоимостью более 200 млн тенге. В перечень вошли автомобили BYD Destroyer, LiXiang L6 Max, Chevrolet Monza и SsangYong Rexton, а также два земельных участка.
Суд постановил конфисковать указанное имущество в доход государства.
КАКОЕ НАКАЗАНИЕ НАЗНАЧИЛ СУД
Двух фигурантов дела приговорили к четырем годам лишения свободы.
Приговор не вступил в законную силу
КОНТЕКСТ
Ранее в Карагандинской области пресекли деятельность группы, которая обеспечивала приём и вывод денежных средств игроков интернет-казино Vavada. Через 23 дроп-счёта провели более 415 млн тенге.
В сентябре в Алматы завершили расследование деятельности платежной инфраструктуры трех интернет-казино, через которую принимали и обрабатывали деньги игроков. По данным следствия, для работы схемы использовали банковские счета 16 дропперов, на которые поступило более 110 млн тенге.
В июле АФМ пресекло деятельность онлайн-казино «Nomad Poker», работавшего на территории Казахстана. По данным следствия, игровая платформа работала через сеть иностранных дропперов, а сумма поступлений от игроков превысила 7,5 млрд тенге.
