Қостанай облысының екі тұрғыны лицензиясыз заңсыз микроқаржылық қызметпен айналысқаны және қылмыстық кірістерді заңдастырғаны үшін екі жылдан бас бостандығынан айыру жазасын алды. Заңсыз қызметтен түскен кіріс 579 млн теңгеден асты.
СХЕМА ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕДІ
Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) деректері бойынша, 2024–2025 жылдары сотталғандар төрт компанияның — «Союз-Қостанай» ЖШС, «Экспресс Теңге» ЖШС, «Express Gold» ЖШС және «Express․com» ЖШС қызметін ұйымдастырған.
Желі негізінен Қостанай облысының аудан орталықтары мен кенттерінде жұмыс істеді. Клиенттерге банктерге және басқа да қаржы ұйымдарына жүгінбей-ақ зергерлік бұйымдарды кепілге қоя отырып ақша алу ұсынылды.
МӘМІЛЕЛЕР НЕГЕ КОМИССИЯЛЫҚ САУДА РЕТІНДЕ РӘСІМДЕЛДІ
Іс жүзінде клиенттерге мүлікті кепілге қоя отырып ақша қаражаты берілді. Ақшаны пайдаланғаны үшін күн сайын 0,4% мөлшерінде сыйақы алынды.
Бұл ретте жазбаша несие шарттары жасалмады. Мәмілелерді комиссиялық қызмет ретінде рәсімдеу үшін төлемдер тауарды өткізуді кейінге қалдырғаны үшін комиссия не оны сақтағаны үшін ақы ретінде белгіленген құжаттар пайдаланылды.
СОТ НЕ ШЕШТІ
ҚМА деректері бойынша, екі жыл ішінде төрт компанияның қызметін 1 600-ден астам азамат пайдаланды. Қызметтен түскен кіріс 579 млн теңгеден асты.
Сот екі фигурантқа да мүлікті тәркілеумен екі жылдан бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Тәркіленген мүлік тізіміне бес пәтер, үш автомобиль және екі жер учаскесі кірді.
Үкім заңды күшіне енген жоқ.