在 克孜勒奥尔达,法院对金融金字塔计划 「WornerBros」 的一个部门负责人作出了判决。被告被认定有罪,并被判处 5年监禁。判决已生效。
进行了何种调查
调查由 金融监管署 (АФМ)克孜勒奥尔达州分局 负责进行。
调查确定,组织者以通过同名平台观看短视频和电影获取收入为借口,吸引公民参与金融金字塔计划 「WornerBros」。
该方案如何运作
参与者被要求通过推荐链接注册,并购买一个VIP套餐,价格从 1万坚戈 到 1100万坚戈 不等。同时,他们被承诺每天可获得高达 73.5万坚戈 的利润。
每招募一名新参与者可获得奖金,这刺激了更多人参与其中。为了推广该方案,他们使用了 WhatsApp 群组、社交媒体广告以及宣传会议。
调查发现了哪些资产
调查过程中发现了多个加密货币钱包,根据调查数据,这些钱包用于聚集和转移投资者的资金。
经法院批准,这些加密资产被冻结。其价值为 300万美元。
法院作出了何种判决
法院认定被告有罪,并判处她 5年监禁。
此外,法院还满足了 24名受害者 的民事诉讼请求。
Источник
пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу
Фонд-бюро расследования коррупции