Суд города Конаев вынес приговор по делу руководителей финансовой пирамиды «Amanat Drive». Двое фигурантов признаны виновными и приговорены к 8 годам и 1 году лишения свободы соответственно.
ЧТО ИЗВЕСТНО
По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), Шүкен К.К. признан виновным судом и приговорен к 8 годам лишения свободы, а Үрәтбек М.С. — к 1 году лишения свободы.
В ходе досудебного расследования департамент АФМ по Алматинской области установил, что пирамида привлекла более 8 тыс. вкладчиков, а общий объем вложенных средств превысил 21 млрд тенге.
КАК ПРИВЛЕКАЛИ ВКЛАДЧИКОВ
Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили на привлекательных условиях — без уплаты процентов и с возможностью последующей рассрочки.
Обязательства перед вкладчиками выполнялись лишь частично, а имущество предоставлялось преимущественно родственникам и близким знакомым подозреваемых.
КАК ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ КОМПАНИИ
С целью легализации преступных доходов, как установлено в ходе расследования, использовалась многоуровневая схема с применением подконтрольных юридических лиц: ТОО «Алло, не керек», ТОО «I M@RKETING» и ТОО «Gold SapaPremium».
Эти компании выступали фиктивными поставщиками рекламных, аналитических услуг и услуг по прогнозированию на рынках недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров было выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге.
КАКОЕ ИМУЩЕСТВО КОНФИСКОВАЛ СУД
За счет привлеченных средств осужденные приобрели 2 квартиры и 3 автомашины марки Lexus. По данным расследования, имущество оформили на доверенных лиц с целью сокрытия от возможной конфискации.
Суд конфисковал указанное имущество в доход государства.
Приговор суда не вступил в законную силу.
