Қонаев қаласының соты «Amanat Drive» қаржы пирамидасының басшыларының ісі бойынша үкім шығарды. Екі айыпталушы кінәлі деп танылып, тиісінше 8 жылға және 1 жыл бас бостандығынан айыруға сотталды.
НЕ БЕЛГІЛІ
Қаржы мониторингі агенттігінің (ҚМА) деректері бойынша, Шүкен К.К. сот тарапынан кінәлі деп танылып, 8 жыл бас бостандығынан айыруға, ал Үрәтбек М.С. — 1 жыл бас бостандығынан айыруға сотталды.
Сотқа дейінгі тергеу барысында Алматы облысы бойынша ҚМА департаменті пирамиданың 8 мыңнан астам салымшыны тартқанын, ал салынған қаражаттың жалпы көлемі 21 млрд теңгеден асқанын анықтады.
САЛЫМШЫЛАРДЫ ҚАЛАЙ ТАРТТЫ
Ұйымдастырушылар азаматтарға тиімді шарттармен жылжымайтын мүлік пен автокөлік сатып алуды — пайыз төлемей-ақ және кейіннен бөліп төлеу мүмкіндігімен ұсынған.
Салымшылар алдындағы міндеттемелер тек ішінара орындалған, ал мүлік негізінен күдіктілердің туыстары мен жақын таныстарына берілген.
БАҚЫЛАУДАҒЫ КОМПАНИЯЛАР ҚАЛАЙ ПАЙДАЛАНЫЛДЫ
Тергеу барысында анықталғандай, қылмыстық кірістерді заңдастыру мақсатында бақылаудағы заңды тұлғаларды қолдана отырып, көпдеңгейлі схема пайдаланылған: «Алло, не керек» ЖШС, «I M@RKETING» ЖШС және «Gold SapaPremium» ЖШС.
Бұл компаниялар жарнамалық, аналитикалық қызметтер мен жылжымайтын мүлік және көлік нарықтарында болжам жасау қызметтерінің жалған жеткізушілері ретінде әрекет еткен. Ойдан шығарылған шарттар негізінде 1,8 млрд теңгеден астам қаражат шығарылып, қолма-қол ақшаға айналдырылған.
СОТ ҚАНДАЙ МҮЛІКТІ ТӘРКІЛЕДІ
Тартылған қаражат есебінен сотталғандар 2 пәтер мен 3 Lexus маркалы автокөлік сатып алған. Тергеу деректері бойынша, мүлік ықтимал тәркілеуден жасыру мақсатында сенімді тұлғаларға ресімделген.
Сот аталған мүлікті мемлекет кірісіне тәркіледі.
Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.
