Фонд-бюро расследования коррупции

Департамент Агентства по финансовому мониторингу Павлодарской области завершил досудебное расследование в отношении организованной преступной группы, подозреваемой в незаконной реализации некурительных табачных изделий, вейпов, а также ароматизаторов и жидкостей к ним.

Сотрудники Генеральной прокуратуры РК и Национального центрального бюро Интерпола при содействии министерства иностранных дел РК экстрадировали из Польши гражданку Украины, которая находилась в международном розыске по подозрению в торговле человеческими органами.

В анонимный бот ФБРК поступило обращение от жителей ЖК «Женис-3» в Астане. Жильцы обвиняют председателя ОСИ в незаконном открытии дополнительного банковского счета, непредставлении отчетности и расходовании средств без решений собраний. За 2021-2025 годы на зарплаты, налоги и банковские услуги израсходовано более 32,5 млн тенге при отсутствии финансовых проверок.

В Астане может начаться судебное разбирательство по иску ТОО «КДЛ Олимп» к комитету государственных доходов министерства финансов и департаменту государственных доходов столицы. Компания требует обязать фискальные органы воздержаться от проведения повторных налоговых проверок.

Главного редактора МИА КазТАГ Амира Касенова задержали в Астане. Об этом сообщил генеральный директор агентства Асет Матаев.