Мошенническую схему с пособиями для беременных раскрыли в Павлодарской области

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Павлодарской области проводит расследование по делу о схеме фиктивного трудоустройства беременных женщин для незаконного получения социальных выплат.

По данным пресс-службы ведомства, руководитель отдела государственного центра по выплате пенсий (ГЦВП) привлекла к реализации схемы свою родственницу — бухгалтера, имевшую доступ к ЭЦП нескольких предпринимателей. 

Бухгалтер использовала цифровые подписи без ведома их владельцев и оформляла приказы о приёме на работу, расчётные ведомости и другие документы, имитирующие законное трудоустройство.

Как отмечает следствие, в схему вовлекали и других лиц. Сообщается, что знакомые подозреваемых занимались поиском беременных женщин и убеждали их в якобы законности оформления, которое позволяло получать социальные выплаты.

На основании фиктивных сведений государственные уполномоченные органы назначали пособия, после чего денежные средства распределялись между участниками схемы. 

По данным следствия, от имени 13 предпринимателей выплаты оформили более чем 50 беременным женщинам, а сумма пособий на каждую превысила 6 млн тенге. Общий ущерб государству превысил 200 млн тенге.

С санкции суда на имущество подозреваемых наложили арест, включая три автомобиля. Расследование продолжается. 

Напомним, ранее сообщалось, что жительница Шымкента с помощью ключей ЭЦП предпринимателей фиктивно трудоустраивала беременных женщин на предприятиях. В результате незаконной деятельности государство понесло ущерб в размере 217 млн тенге.