Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Восточно-Казахстанской области (ВКО) пресек деятельность группы лиц, подозреваемых в выписке фиктивных счетов-фактур от имени ТОО «Усть-Каменогорск Инерт». Через предполагаемую схему было обналичено 356 млн тенге, а ущерб государству превысил 91 млн тенге.
КАК РАБОТАЛА ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ СХЕМА
По данным АФМ, с июня по сентябрь 2023 года участники схемы систематически оформляли бухгалтерские документы о поставке запасных частей для тяжелой техники, не намереваясь исполнять обязательства по гражданско-правовым сделкам.
Следствие считает, что такие документы использовались контрагентами для незаконного уклонения от уплаты налогов, включая корпоративный подоходный налог (КПН) и налог на добавленную стоимость (НДС).
КОГО ПОДОЗРЕВАЮТ ПО ДЕЛУ
Утверждается, что в схему была вовлечена сотрудник управления государственных доходов, которая, по версии следствия, содействовала оформлению фиктивных документов для прохождения налогового контроля.
Иные сведения о фигурантах уголовного дела в сообщении не раскрываются.
КАКОЙ УЩЕРБ ЗАЯВЛЕН СЛЕДСТВИЕМ
Общая сумма обналиченных денежных средств составила 356 млн тенге. Размер ущерба государству в виде неуплаченных налогов оценен более чем в 91 млн тенге.
С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых — три квартиры и автомобиль.
Уголовное дело направлено в суд. Иная информация не разглашается в соответствии со статьей 201 УПК РК.