Уголовное дело о деятельности незаконных интернет-казино Nomadgames и Sultangames направили в суд. По версии следствия, через электронные терминалы, использовавшиеся в платежной схеме, провели операции на сумму свыше 188 млрд тенге. По делу проходят восемь подозреваемых.
КАК РАБОТАЛА ПЛАТЕЖНАЯ СХЕМА
По данным агентства по финансовому мониторингу (АФМ), столичный департамент ведомства расследовал деятельность группы лиц, обеспечивавшей работу интернет-казино Nomadgames, Sultangames и их зеркальных сайтов.
Для приема денег от игроков использовали платежные организации, банковский эквайринг, POS-терминалы, интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты.
Как утверждает следствие, в схеме участвовали представители банковского сектора. Они обеспечивали подключение платежной инфраструктуры, заключение договоров без обязательных проверок и присвоение интернет-терминалам соответствующих MCC-кодов.
Операции проводились под видом законной букмекерской и другой хозяйственной деятельности. Общая сумма транзакций через электронные терминалы превысила 188 млрд тенге.
КАК ДЕНЬГИ ПЕРЕВОДИЛИ В КРИПТОВАЛЮТУ
По версии следствия, для легализации предполагаемых преступных доходов использовали подконтрольное товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО).
На счета компании по фиктивному договору поступило 10 млрд тенге. Впоследствии деньги конвертировали в криптовалюту и переводили на кошельки подозреваемых.
Следствие также установило перемещение цифровых активов на общую сумму 19 млн USDT. Конкретные криптовалютные платформы и получатели переводов в сообщении ведомства не раскрываются.
КАКОЕ ИМУЩЕСТВО АРЕСТОВАЛИ
С санкции суда наложен арест на 3 квартиры, 6 автомобилей, а также криптовалютные активы и денежные средства на банковских счетах на сумму 1,4 млрд тенге.
В ведомстве не уточнили стоимость отдельно арестованных квартир и автомобилей.
ЧТО ИЗВЕСТНО О ПОДОЗРЕВАЕМЫХ
В рамках уголовного дела меры пресечения избрали в отношении восьми человек.
Трое подозреваемых находятся под стражей, еще троим суд избрал залог. Двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд. Информация о вынесении приговора отсутствует. В АФМ добавили, что другие сведения не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК.