Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) при содействии Интерпола из Республики Корея вернуло в Казахстан Улана Байболова, ранее объявленного в международный розыск. По версии следствия, он являлся участником организованной преступной группы (ОПГ), деятельность которой была связана с систематическим уклонением от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.
В ЧЕМ СЛЕДСТВИЕ ВИДИТ СХЕМУ
Участники группы приобретали и перерегистрировали предприятия на номинальных руководителей, проводили финансовые операции через их банковские счета, вносили в налоговую отчетность заведомо искаженные сведения, а затем обналичивали денежные средства.
Одним из предприятий, которое, по версии следствия, использовалось в этой схеме, было ТОО «Сфера». В 2014 году Байболова назначили заместителем директора компании.
КАКИЕ СУММЫ ФИГУРИРУЮТ В ДЕЛЕ
По данным АФМ, участники группы обналичили с расчетных счетов ТОО более 2,5 млрд тенге. Кроме того, сумма доначисленных налогов составила свыше 1 млрд тенге.
Суд санкционировал в отношении подозреваемого содержание под стражей. Расследование продолжается.
Иная информация не подлежит разглашению согласно статье 201 УПК РК.
ЧТО ИЗВЕСТНО О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ БАЙБОЛОВА
На данном этапе Байболов является подозреваемым, а его вина не установлена вступившим в законную силу приговором суда.
КОНТЕКСТ
Уклонение от уплаты налогов остается одной из категорий дел, по которым АФМ и правоохранительные органы расследуют уголовные производства.
В октябре 2025 года подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на 293 млн тенге экстрадировали из ОАЭ. По данным Генеральной прокуратуры, в 2018–2020 годах он, занимая должность директора коммерческого предприятия, не уплачивал корпоративный налог и НДС. Ущерб государству составил более 293 млн тенге.
В сентябре 2025 года алматинцев осудили за уклонение от налогов на 686 млн тенге. По данным прокуратуры, использовались поддельные счета-фактуры без фактической отгрузки товаров, работ и услуг. Суд назначил фигурантам от 6 до 8 лет лишения свободы.
В делах об уклонении от уплаты налогов правоохранительные органы также расследуют схемы, связанные с финансовыми операциями онлайн-казино. В Украине под арест попало имущество Максима Сигалова, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, незаконной организации азартных игр и легализации имущества.
