金融监管局西哈萨克斯坦州分局制止了“Imrat Group”金融金字塔的活动。
据该部门新闻处消息，组织者自称是一家据称在加拿大、香港和英国注册的国际投资公司。他们向公民提供“高收益”项目——每天0.5%至1.5%。
参与需要先通过推荐链接注册，投入20美元（10,771坚戈）至10,000美元（530万坚戈）不等的资金，然后等待收益。实际上，资金在参与者之间重新分配，支付依靠新吸纳的资金进行，这是金融金字塔的典型特征。
为吸引新参与者，嫌疑人积极推广该项目：租用办公室、举办推介会和会议、创建Telegram频道，发布视频宣扬所谓的高收益和投资安全性。
该金字塔共吸纳了30人，总投资额超过8900万坚戈。刑事案件已移交法院。
同时，据悉自今年年初以来，金融监管局：
- 已完成对31个金融金字塔的90项审前调查；
- 确保赔偿损失达70亿坚戈；
- 屏蔽了超过14000个散布虚假投资信息的网站；
- 关闭了Instagram和Telegram上100多个非法聊天群，其受众超过53.5万名参与者。
值得注意的是，您可以通过金融监管局的Telegram机器人查询该公司是否拥有吸纳公众资金的许可证。