克孜勒奥尔达州金融监管局已就一名多家社会组织成员涉嫌欺诈一事启动审前调查。
“该公民涉嫌通过受托人从81家实体处获取超过5500万坚戈，以换取将儿童创意和体育领域检查中发现的、关于‘达穆巴拉’平台服务提供实体不符合规定要求的违规行为从检查报告中删除”，该局新闻处通报称。
金融监管局工作人员发现体育器材不符合规定要求、儿童考勤记录违规、视频监控系统不完全达标以及其他违规行为。
警方正就此案展开调查。法院已对嫌疑人采取居家软禁的强制措施。
此前报道，11月初在阿拉木图州，拘留了社会团体“Шаңырақ”的负责人阿尔马兹别克·萨德尔拜。他涉嫌伙同他人在巴尔喀什、恩贝克什哈萨克、克根、拉伊姆别克和维吾尔地区设立虚假农业合作社。
稍后有消息称，金融监管局正在对志愿者运动积极分子、公益基金会“BizBirgemiz Qazaqstan”创始人佩里扎特·凯拉特展开调查。她涉嫌侵吞为帮助春季洪灾受灾民众而募集的超过15亿坚戈善款。