В Кокшетау вынесен приговор по делу о создании финансовой пирамиды с привлечением средств на сумму более 136,5 млн тенге. Суд также рассмотрел эпизод, связанный с привлечением средств через инвестиционные предложения.
По данным Кокшетауского городского суда, уголовное дело рассматривалось в отношении трех граждан, которым вменялось создание и руководство финансовой пирамидой в группе лиц по предварительному сговору с привлечением средств в особо крупном размере.
КАК ДЕЙСТВОВАЛА СХЕМА
Суд установил, что с февраля 2020 года Ж., являясь участником финансовой пирамиды «S-Group», организовал и возглавил ее подразделение в Кокшетау.
В октябре 2020 года к деятельности была привлечена З., ранее участвовавшая в аналогичных проектах. По материалам дела, они предлагали гражданам вложить деньги, обещая доход.
В мае 2021 года к группе присоединилась А., которая занималась поиском новых вкладчиков через социальные сети.
Денежные средства, как установил суд, распределялись между руководителями и ранее привлеченными участниками. Общая сумма вложений составила 136,5 млн тенге.
ОТДЕЛЬНЫЙ ЭПИЗОД С ИНВЕСТИЦИЯМИ
Суд также рассмотрел эпизод, связанный с деятельностью компании «Equitix».
Согласно материалам дела, в июне 2024 года А. убедила потерпевшего Ш. вложить средства. Для этого он оформил банковский кредит на 30 млн тенге и передал деньги.
Иные детали механизма вложений в материалах не уточняются.
ПРИГОВОР И МЕРЫ ВЗЫСКАНИЯ
Дело рассматривалось по пункту 2 части 3 статьи 217 УК РК («Создание и руководство финансовой пирамидой с привлечением средств в особо крупном размере»).
В отношении А. также рассматривались эпизоды по пункту 1 части 2 статьи 217-1 УК РК («Реклама финансовой пирамиды с использованием средств массовой информации и электронных ресурсов») и пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК («Мошенничество в особо крупном размере»).
Приговором суда:
- Ж. и З. назначено по 6 лет лишения свободы;
- для З. отбывание наказания отсрочено на 1 год с установлением контроля за поведением;
- А. назначено 6 лет 6 месяцев лишения свободы.
Суд постановил конфисковать имущество осужденных — квартиры, парковочные места, автомобили, гараж, земельный участок и другое имущество — с передачей потерпевшим в счет возмещения ущерба.
В доход государства конфискована сумма 136,5 млн тенге, признанная полученной преступным путем.
Также с осужденных взысканы средства в пользу потерпевших по гражданским искам, включая 1,6 млн тенге представительских расходов. Отдельно с А. взыскано 30 млн тенге в пользу потерпевшего Ш.
Приговор на момент публикации не вступил в законную силу.