В Шымкенте пресечена деятельность сети, связанной с организацией незаконного онлайн-казино через мобильное приложение. Схема работала в формате круглосуточных игровых клубов и привлекала пользователей из нескольких стран.
КАК РАБОТАЛА СХЕМА
По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), житель Шымкента организовал и координировал работу подпольного интернет-казино, функционировавшего через мобильное приложение для игры в покер «Техасский холдем».
Игровые клубы «Vendetta» и «AMG600L» были объединены в сеть «Nomad» и работали круглосуточно. К игре привлекались участники из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.
Для расширения аудитории использовались мессенджеры, рассылки и система бонусов. Пополнение аккаунтов происходило через переводы на банковские счета с последующим начислением виртуальных фишек.
КАК ФОРМИРОВАЛСЯ ДОХОД ОРГАНИЗАТОРОВ
Доход формировался за счёт комиссии с каждого игрового стола в размере от 3 до 5% («рейк»). Дополнительно применялась практика предоставления виртуальных средств в долг для удержания игроков.
Для сокрытия денежных потоков использовались счета дропперов, включая иностранных граждан. Им выплачивалось вознаграждение от 100 до 200 тыс. тенге за предоставление одного счёта.
Общий оборот по указанным счетам превысил 557 млн тенге.
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС ДЕЛА
В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд.
Кроме того, в ходе обыска по месту проживания организатора обнаружены и изъяты наркотические вещества.
КАКОЙ УЩЕРБ ПОНЕСЛИ УЧАСТНИКИ ИГР
По данным АФМ, участники азартных игр в отдельных случаях понесли финансовые потери до 30 млн тенге.
В ведомстве отметили, что отсутствие верификации и свободный доступ к подобным платформам повышают риск вовлечения пользователей в игровые практики с финансовыми потерями.