Расследование Panama Papers на основе утечки 11,5 млн конфиденциальных документов привело к возврату в бюджеты разных стран не менее $1,3 млрд. Спустя десять лет после публикации материалы продолжают влиять на международную политику и способствуют началу новых судебных процессов над фигурантами офшорных схем.
МАСШТАБ УТЕЧКИ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ
По данным Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), опубликованные в рамках проекта документы стали основой для более чем 100 совместных журналистских расследований по всему миру.
Расследование выявило сеть офшорных компаний, использовавшихся клиентами юридической фирмы Mossack Fonseca, включая политиков, бизнесменов и публичных фигур.
В 2017 году проект получил Пулитцеровскую премию в категории «Разъяснительная журналистика», и стал одним из крупнейших расследований в сфере финансовой прозрачности.
КАКИЕ СУДЕБНЫЕ ДЕЛА ПРОДОЛЖАЮТСЯ
В немецком городе Кёльн рассматривается дело бывшего партнёра Mossack Fonseca — Кристофа Цоллингера, который, по версии следствия, участвовал в создании офшорных структур для клиентов из разных стран. Прокуратура Германии связывает его деятельность с налоговым ущербом около €13 млн.
Следствие утверждает, что он входил в группу компаний, занимавшихся регистрацией офшорных компаний в юрисдикциях, известных как налоговые гавани.
Цоллингер отрицает создание преступной организации, однако признаёт участие в содействии уклонению от уплаты налогов.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ В РАЗНЫХ СТРАНАХ
После публикации расследования ряд политических фигур столкнулся с последствиями.
Премьер-министр Исландии ушёл в отставку после протестов, связанных с раскрытием офшорной компании.
В Пакистане премьер-министр был отстранён решением Верховного суда, а затем приговорён к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере $10,6 млн по делу о зарубежных активах семьи.
Кроме того, юридическая фирма Mossack Fonseca закрылась спустя несколько месяцев после публикации материалов.
СКОЛЬКО СРЕДСТВ УДАЛОСЬ ВЕРНУТЬ
По оценке ICIJ, после публикации расследования правительства разных стран вернули в бюджеты не менее $1,3 млрд. Средства выявлялись в рамках налоговых проверок и уголовных производств, при этом часть дел остаётся на стадии расследования или судебного рассмотрения.
В отдельных странах продолжаются процессы по взысканию средств, связанных с офшорными схемами.
РЕФОРМЫ ПРОЗРАЧНОСТИ
После публикации Panama Papers ряд государств усилил требования к раскрытию конечных владельцев компаний и обмену налоговой информацией.
В Панаме введены обязательные проверки бенефициаров, а на Британских Виргинских островах зарегистрированные компании обязаны раскрывать реальных владельцев.
В Великобритании введена уголовная ответственность для юристов, не сообщающих о налоговых нарушениях клиентов.
Эксперты отмечают, что расследование стало фактором ускорения международных реформ в сфере финансовой прозрачности и борьбы с офшорными схемами.