Pin-Up букмекерлік кеңсесінің иелері — ресейлік Дмитрий Пунин мен оның жұбайы Марина Ильина — Қазақстанда халықаралық іздеуге жарияланды. Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) деректері бойынша, олар ел аумағындағы заңсыз онлайн-казино жұмысының негізгі ұйымдастырушылары болып табылады.
НЕ БЕЛГІЛІ
Журналист Михаил Козачков өзінің Telegram-арнасында «Kozachkov offside» жазғандай, Пунин мен Ильинаның карточкалары Бас прокуратураның құқықтық статистика органдары порталының іздеу базасында пайда болды. Екеуі де халықаралық іздеуде.
Жұбайлар Кипрде тұрады. ҚМА деректері бойынша, олар Қазақстандағы заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырумен байланысты. Осылайша, тергеу құқық қорғау органдары ұзақ уақыт бойы басқа қатысушылардың рөлдерін анықтап жатқан алаңның иелеріне дейін жетті.
PIN-UP ІСІ ҚАЛАЙ ДАМЫДЫ
Бұл оқиға туралы ФБРК 2026 жылдың ақпанында жазған болатын. Сол кезде ҚМА Дмитрий Дружинскийді және Марина Левковичті (Гинзбургті) іздеуге жариялады. Тергеу нұсқасы бойынша, олар Pin-Up және PINCO брендтерімен онлайн-казино жұмысын бірқатар аффилиирленген компаниялар, оның ішінде «Бонами» ЖШС және «Gold Pay» ЖШС мен «Cyber Pay» ЖШС төлем агрегаторлары арқылы үйлестіріп, делдалдармен өзара іс-қимыл жасап, төлем инфрақұрылымын құруға қатысқан.
Бұл істе біртіндеп басқа да қатысушылар анықталды: қаржы және IT салаларындағы қазақстандық мамандар, төлемдерді өңдеуді қамтамасыз еткен компаниялар, сондай-ақ ойын қызметтерін ілгерілеткен блогерлер.
Кейбір БАҚ нұсқасы бойынша Ілияс Кәрімов құрған төлем инфрақұрылымы арқылы 106,5 млрд теңгеден астам қаражат өткен. Бұл қаражат финтех-компаниялар мен эквайринг арналары арқылы өтіп, содан кейін Intebix биржасы арқылы криптовалютаға айырбасталып, Қазақстаннан тыс жерлерге шығарылған деп мәлімделеді.
PIN-UP ФБРК ЖАРИЯЛАУЫНА ҚАЛАЙ ШАҒЫМДАНДЫ
2026 жылдың 25 маусымында Pin-Up ФБРК жариялауын жоюға тырысты. Редакция Cloudflare арқылы DMCA-шағым алды, онда брендтің өзі «түпнұсқа туынды» ретінде көрсетіліп, басылым оның авторлық құқығын бұзған деп айыпталды. Хабарламадан кейін хостинг-провайдер сайтқа кіруді уақытша шектеді. Себебі, шамасы, ҚМА баспасөз релизінің негізінде дайындалған Дружинский мен Левковичтің іздеуі туралы ФБРК материалы болды.
Кейінірек редакция ФБРК-ке одан әрі қысым жасауға мүмкін әрекеттерді көрсететін материалдарды алды. Басылымның қарамағында ішкі хат-хабар болды, ондағы кейбір хабарламалар Ілияс Кәрімовке тиесілі болуы мүмкін — БАҚ оны Қазақстандағы Pin-Up операциялық қызметімен және төлем схемаларын ұйымдастырумен байланысты делдал деп атаған Ресей азаматы.
Хат-хабарда, атап айтқанда, ФБРК негізін қалаушы Кирилл Павловқа жеке сипаттағы қауіп-қатерлері бар хабарламалар болды.
