Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) агроөнеркәсіп кешенін қолдауға бөлінген бюджеттік субсидияларды заңсыз алу туралы қылмыстық істің тергеуін аяқтады. Заңсыз алынған төлемдер сомасы 2,6 млрд теңгеден асты.
ТЕРГЕУ НЕНІ АНЫҚТАДЫ
Тергеуді ҚМА-ның Алматы облысы бойынша департаменті жүргізді. Тергеу нұсқасы бойынша, схеманы ұйымдастырушы Алматы облысы Қарасай ауданы мәслихатының бұрынғы депутаты болған. Тергеу оның ауыл шаруашылығындағы жұмыс тәжірибесін және мемлекеттік субсидиялау тетіктерін білуін бюджеттік төлемдерді заңсыз алу үшін пайдаланған деп санайды.
Схемада бақыланатын кәсіпорындар мен Алматы, Жамбыл және Түркістан облыстарында тіркелген 29 шаруа қожалығы пайдаланылды.
СУБСИДИЯЛАР ҚАЛАЙ РӘСІМДЕЛДІ
Уәкілетті органдарға өнеркәсіптік жидек алқаптарын салу үшін таңдаулы таңқурай көшеттерінің сорттарын сатып алу туралы жалған құжаттар ұсынылғаны хабарланады.
Мәліметтерді растау үшін жалған сатып алу-сату шарттары, қабылдау-тапсыру актілері, электрондық шот-фактуралар және отырғызу материалын өндірушілерді аттестаттау құжаттары рәсімделген. Сонымен қатар, тергеу нұсқасы бойынша, көшеттердің мәлімделген көлемде нақты жеткізілуі жүзеге асырылмаған, ал қожалықтардың бір бөлігі таңқурайды өнеркәсіптік ауқымда өсіруге объективті мүмкіндікке ие болмаған.
АҚША ҚАЛАЙ ПАЙДАЛАНЫЛДЫ
Заңсыз алынған субсидиялар 2,6 млрд теңгеден асты.
Тергеу 491 млн теңгенің қор нарығындағы операцияларға жұмсалғанын мәлімдейді. Бұл үшін күдіктінің жұбайының атына брокерлік шот ашылып, ол арқылы қазақстандық және шетелдік компаниялардың бағалы қағаздары сатып алынған.
Сонымен қатар, тағы 400 млн теңге уақытша қаржылық көмек ретінде «iSolutions Capital» аффилирленген микроқаржы ұйымына аударылған. Кейіннен бұл қаражат кезең-кезеңімен қолма-қол ақшаға айналдырылған.
Сондай-ақ, тергеу нұсқасы бойынша, 170 млн теңгені күдікті Қонаев қаласындағы казинода құмар ойындарға жұмсаған.
ҚАНДАЙ ПРОЦЕССУАЛДЫҚ ШЕШІМДЕР ҚАБЫЛДАНДЫ
Сот санкциясымен күдіктілердің мүлкіне, оның ішінде 4 пәтерге, 3 автокөлікке, жеке үйге және бағалы қағаздарға тыйым салынды.
Үш күдіктіге қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды. Қылмыстық іс сотқа жіберілді.
