(2026年3月2日 | 来源：哈萨克斯坦共和国金融监控局新闻处)
在阿克托别州，执法机关正在调查一起未经强制注册和许可的加密资产流通案件。据调查，组织者建立了一个角色分工明确的稳定架构，通过该架构进行金融操作并随后套现资金。
案件架构如何运作
据金融监控局（АФМ）消息，组织者在未取得必要注册和许可的情况下，建立了一套通过无担保数字资产交易获取收益的运作模式。
调查指出，团伙成员负责寻找所谓的“跑分人员”（дропперы），以其名义办理银行卡和加密货币交易所账户，进行金融操作并确保资金转移。
存入超过150名跑分人员银行卡的资金，被转入其在ATAIX交易所的加密货币钱包。为使资金来源合法化，涉案人员伪造了跑分人员与关联有限责任公司的借款合同。随后资金被兑换为加密货币，并转入OKX交易所的加密货币钱包。
兑换和转移资金时使用了受控的兑换点，通过该兑换点将资金转换为外币。
交易规模及被扣押资产
据金融监控局数据，数字资产出售交易总额超过35亿坚戈。
搜查过程中，工作人员查获了46部手机、92张银行卡，以及价值25 463 USDT的加密资产。
强制措施
在调查框架内，五名嫌疑人已被羁押。