金融监管局（АФМ）副主席热尼斯·叶列梅索夫介绍了与洗钱犯罪所得相关的调查规模。
据Zakon.kz报道，他透露自2024年初以来，该机构已办结超过100起此类刑事案件，其中一半是在今年立案的。
叶列梅索夫强调，这些案件大部分是在"平行金融调查"项目框架内破获的，这使得超过4200亿坚戈被追缴并上缴国家财政。
他举例提到一名以SPA中心为幌子组织身体按摩的女子案件。该女子因介绍卖淫罪被判处4年监禁，并没收1.14亿坚戈上缴国家。
然而，据叶列梅索夫称，该机构进行了补充金融调查。
"如果她有15名女孩提供服务，每天接待3-4名客户，每项服务平均价格在3万至15万坚戈之间。据此推断，多年来她的犯罪所得应超过20亿坚戈。"热尼斯·叶列梅索夫说道。
此后，执法人员查明该罪犯名下资产超过15亿坚戈，包括公寓、商业场所和豪华汽车。与此同时，该女子已将部分资金投入农产品购销商业项目，甚至已从中获利。
据悉，所有查明的资产均已被查封，财产被没收并上缴国家财政。