首都金融监管局（AFM）部门已完成对萨姆鲁克-卡泽纳建设公司（Samruk-Kazyna Construction） 执行董事及道路建设信托公司（Дорстройтрест） 负责人的调查。
据该部门新闻处消息，他们涉嫌挪用用于建设“科克-托别”住宅综合体的预算资金。
据悉，2022年1月，萨姆鲁克-卡泽纳建设公司与道路建设信托公司签订了投资建设合同，并预付了26亿坚戈的预付款。
尽管如此，工程仍存在违规施工，且未能按期完工。
嫌疑人将收到的预付款用于偿还与建设无关的债务，以及购买汽车。此外，其中的6.5亿坚戈通过虚假合同转移至关联企业账户并套现。
“利用犯罪所得购买了两辆价值2300万坚戈的汽车，并登记在受托人名下，以规避可能的没收。”——消息称。
对嫌疑人已采取羁押措施。经法院批准，对其价值1.7亿坚戈的财产（包括5辆汽车和阿斯塔纳的一处公寓）实施了扣押。前萨姆鲁克-卡泽纳建设公司执行董事已被国际通缉。
此前，吉尔吉斯斯坦国家安全委员会（ГКНБ） 已对哈萨克斯坦商人叶尔卡纳特·朱马别科夫 发出通缉令，指控其资助由已故卡姆奇别克·科尔巴耶夫领导的有组织犯罪集团。