金融监测局东哈萨克斯坦州分局已完成调查，并将针对东哈萨克斯坦州公私合营区域中心股份公司官员的刑事案件移送法院。
该中心管理层被指控在乌斯季卡缅诺戈尔斯克和塞梅伊的街道照明现代化项目中，侵占25亿坚戈预算资金、滥用职权、非法参与商业活动以及洗白犯罪所得。
“乌斯季卡缅诺戈尔斯克市和塞梅伊市街道照明系统现代化”项目于2019年启动。该项目旨在更换老旧照明设备，采用节能LED灯以节约电力并提高城市街道照明质量。
根据调查材料，负责项目实施的相关官员签署了虚假的工程验收单，严重虚高设备和安装服务的价格。此外，他们还接收了不符合设计文件技术规格的照明设备。造成的损失总额达25亿坚戈。
调查发现，为洗白被盗资金，东哈萨克斯坦州公私合营区域中心股份公司的负责人安排其信任的人注册了一家有限责任企业。该企业充当分包商，并用于通过虚假合同套取现金。
案件涉及人员利用犯罪所得资金购买了总价值2.65亿坚戈的豪华动产和不动产。为避免可能的没收，所有购置的财产均登记在信得过的他人名下。
根据法院判决，已对已查明的财产实施扣押，以便在判决有罪时予以没收。对嫌疑人采取了拘留的强制措施。
回顾一下，去年六月，马吉利斯议员阿布扎尔·库斯潘表示，他收到了关于东哈萨克斯坦州前州长达尼亚尔·阿赫梅托夫在塞梅伊和乌斯季卡缅诺戈尔斯克街道照明现代化项目方面的投诉。
根据投诉，该项目价值48亿坚戈（其中36亿为来自欧洲复兴开发银行的贷款，12亿来自预算资金），实施过程中存在违规行为，且未能解决城市的照明问题。据报道，该项目由阿赫梅托夫亲自游说推动，他曾与欧洲复兴开发银行进行谈判。
据指出，尽管项目执行期限已于2023年结束，但两座城市至今仍面临街道照明不足的问题，数千盏路灯不亮。与此同时，该州还背负着对欧洲复兴开发银行的数十亿坚戈债务。在给议员的投诉中指出，违规行为的性质表明，要么是所拨资金使用效率低下，要么是存在资金转移的阴谋。