北哈萨克斯坦州金融监管局已完成对三名未经许可接收和兑换加密货币公民的刑事调查。
据该局新闻处消息，犯罪分子的资金流水超过6.81亿坚戈。
“通过非法兑换交易，该计划组织者收取报酬后将数字资产转换为本国货币。<...> 共有380人与被告进行了加密货币交易，银行对账单已证实这一点”， сообщении говорится.
法院认定三名涉案人员有罪，判处其2.5年至3.5年监禁，并处没收财产。
此外，他们被没收了近4亿坚戈的财产，包括约1000万坚戈的资产、估值2.13亿坚戈的五辆汽车、价值1.5亿坚戈的房产、一辆价值1200万坚戈的全地形车以及昂贵的计算机设备。
该局指出，非法加密货币兑换点不识别客户身份，也不排查可疑交易，因此犯罪分子经常利用其服务。例如，2024年通过此类计划洗白的毒品收入达100亿坚戈。
回顾一下，2023年6月，一名阿拉木图居民因非法兑换加密货币被处以罚款。其币安加密货币钱包收到的资金总额近69.3万美元。
2023年12月，据报道，一名阿斯塔纳居民涉嫌组织非法加密货币兑换点。据金融监管局称，2023年2月至7月，该不法分子转移了价值超过3.42亿坚戈的加密货币。
2024年1月，阿斯塔纳判刑了加密货币洗钱者。嫌疑人通过非法将加密货币兑换为现金获取特别巨大数额的收入。其活动流水达150亿坚戈。
2024年12月，首都判处两名被指控非法从事加密货币交易的公民。犯罪分子的资金流水超过70亿坚戈。