在阿斯塔纳跨区刑事法院，对一名被控创建并领导金融金字塔的被告作出了判决。她的同伙也一同受审。
据首都法院新闻处消息，被告作为多家有限责任公司的负责人，以供应建筑材料为借口，自2020年7月至2023年10月期间，从11家公司骗取了超过1.14亿坚戈。
为伪装经营活动，她收购了多家有限责任公司，任命傀儡担任负责人，并以这些公司的名义散布关于公司活动的信息。
“该金融金字塔的运作依赖于投资者资金的重新分配：后期投入的资金被用于支付早期投资者的收益”，通报中写道。
自2021年7月至2023年5月期间，被告通过其控制的公司与90多人签订了“借款”、“投资”和“有偿服务”合同，从而吸纳了超过10亿坚戈的公民资金。
法院认定该金融金字塔负责人有罪，并判处其7年监禁。她的两名同伙分别被判处5年和6年监禁。同时，被判刑人员被禁止在6年内从事吸引公民资金和投资的活动。
回顾一下，10月底在阿斯塔纳，对一名被控创建并领导跨国犯罪集团的被告作出了判决。他被指控创建了名为“Questra Holding ins”的金融金字塔，导致529名哈萨克斯坦共和国公民遭受超过10亿坚戈的物质损失。
在此之前不久，金融监控署针对在阿克托别州创建并领导金融金字塔“World Business Consulting”分部的行为启动了审前调查。嫌疑人的行为造成的损失近6000万坚戈。
10月中旬，金融监控署结束了针对在阿拉木图创建并领导金融金字塔“HitBeatMusic”的审前调查。犯罪分子吸纳投资者资金，并承诺给予投入金额10%-15%的收益。造成的损失为2.55亿坚戈。