金融监管局（АФМ）已就阿克托别州“世界商业咨询”金融金字塔分支机构的创建和领导事实启动审前调查。
据该部门新闻处消息，嫌疑人在阿克托别市举办推介会，自称是官方注册的国际投资公司。
“他们在推介会上向民众宣传现金投资、获取优惠贷款、在全球购买公寓以及购置新车。从而通过欺骗手段，以承诺每月获得股息为诱饵，诱使民众投入资金”，声明中称。
嫌疑人行为造成的损失近6000万坚戈。
法院认定两名公民有罪，并判处他们5年缓刑。受害者的损失已得到全额赔偿。
值得注意的是，自年初以来，АФМ已完成为62起涉及金融金字塔创建和领导事实的刑事案件调查，这些金字塔的组织者对哈萨克斯坦公民造成的损失近200亿坚戈。截至目前，被判刑人员已赔偿超过130亿坚戈。
此前，АФМ已结束对阿拉木图“HitBeatMusic”金融金字塔创建和领导事实的审前调查。不法分子吸引存款人资金，同时承诺存入金额10-15%的收益。损失达2.55亿坚戈。
在此之前不久，据悉，АФМ正对一群涉嫌创建和领导“Sax Invest”金融金字塔的人员进行审前调查。自2018年至2022年，其参与者吸引了3000名存款人。资金流转额达1800万美元（近90亿坚戈）。
十月初，在希姆肯特，被判刑了“Пайызсыз баспана”金融金字塔的组织者。其行为导致134名公民遭受超过1.71亿坚戈的损失。
九月，在卡拉干达，被判刑了“Life is good Hermes Management LTD”金融金字塔的一名组织者，该金字塔有7名存款人遭受了总计1.087亿坚戈的物质损失。
与此同时，在阿斯塔纳，宣判了“Chia Tai Pharmaceutical”金融金字塔分支机构的负责人。被告以投资制药厂为名吸引存款人资金。结果，12名受害者损失了2920万坚戈。