Freedom Holding Corp，其股票在美国交易所纳斯达克上市，已受到美国司法部和美国证券交易委员会（SEC）的关注，涉及合规问题、内部股票转移以及与受制裁个人相关的离岸分支机构。
美国媒体称对 FREEDOM HOLDING CORP 展开调查
据美国电视台「CNBC」 援引Hindenburg Research 的调查报道，在美国对俄罗斯实施制裁四个月后，蒂穆尔·图尔洛夫在伯利兹创立了一家私营公司「FFIN Belize」，并在后来的文件中承认，该组织帮助俄罗斯人规避进入美国市场的「限制」。
2015年，作为一家在美国新注册的公司，Freedom Holding 通过收购弗拉基米尔·普京旗下的一家银行扩大了业务。俄罗斯和哈萨克斯坦的 Freedom Finance 还帮助转移了来自受制裁银行的资金。
例如，2022年4月，美国对阿尔法银行实施了极其严厉的国际「全面封锁制裁」，并冻结了其资产。几天后，Freedom 公开宣传一项易于使用的服务，帮助客户从阿尔法银行转移资产。
与「阿尔法集团」有关的俄罗斯「金融精英」代表于2023年8月受到美国财政部的制裁。尽管如此，FFIN Belize 仍在宣传通过阿尔法银行发送卢布的可能性，使客户能够轻松地将资金从这家俄罗斯银行直接转移到美国股市。
值得注意的是，在对VTB银行实施「全面封锁」制裁几个月后，其客户在 Telegram 频道上分享了如何通过哈萨克斯坦的 Freedom Finance 转移资金的建议。同样，被列入制裁名单的 Tinkoff 银行也建议其高端客户在哈萨克斯坦的 Freedom Bank 远程开设账户。
据媒体称，除了规避制裁外， Freedom Holding 似乎还参与了一系列涉及同一家伯利兹公司的企业滥用行为，该公司由其董事长兼首席执行官私人持有。
调查指出，Freedom Holding 报告称，来自 FFIN Belize 的关联方收入自2020年以来增长了 306%。此外，在2023财年，来自 FFIN Belize 的佣金和手续费收入达到 1.963 亿美元。Freedom Holding 通过保证金贷款向 FFIN Belize 返还了 2.89 亿美元。
根据 Freedom Holding Corp 最新的年度财务报表，该公司25% 的申报收入来自这家伯利兹关联方。尽管 FFIN Belize 由 Freedom Holding 的董事长兼首席执行官管理，但其自2020年以来未提供任何财务报表。
关联方信息披露的缺失导致 Freedom Holding 的审计师随后被上市公司会计监督委员会（PCAOB）停职并罚款，原因是违反了审计标准。
最后，Freedom Holding Corp 自身也多次受到监管机构的处罚。其在哈萨克斯坦的四家机构被处以244 项罚款，并因从洗钱到恐怖融资等各种指控而受到121 项制裁。
总体而言，正如美国媒体所指出的，Freedom Holding Corp 在几乎所有值得调查的金融犯罪类别中，都表现出数量惊人的警示信号。
蒂穆尔·图尔洛夫否认对 FREEDOM HOLDING CORP 的调查
Freedom Holding Corp 的主要所有者、 哈萨克斯坦亿万富翁蒂穆尔·图尔洛夫对该公司被调查的消息发表了评论，称这一切是信息战。他认为，相关利益方为了玷污公司及其代表的声誉，利用收买的媒体和公然捏造事实的手段进行恶意公关。
蒂穆尔·图尔洛夫在社交媒体上详细描述了这一信息战的模式。 Freedom Holding 的负责人声称，一切始于向媒体投放虚假信息，同时向监管和执法机构提交违法指控，在机构核实事实期间，公众就会被告知开始了一项「重大调查」。
「就在前几天，一位非常受尊敬的记者，正准备根据那份报告撰写文章，他甚至差点从我在推特上的一个带‘蓝勾’的虚假账户那里拿到了我的‘采访’！是的，现在那个蓝勾随便卖给谁都可以。这个账户在他准备材料的那一刻主动联系了他，而那份材料他根本不可能知道！所有这一切都在最后一刻才暴露！」 - 图尔洛夫愤慨地说。
这位商人指出，该控股公司获得了审计师的清洁意见，并与欧洲和美国一流的主流银行合作。此外，他否认了 Freedom Holding Corp 的股价在「CNBC」电视台报道后下跌的说法。 图尔洛夫还强调，每当有人成功制造出重大新闻事件时，媒体就会发布数十篇支持该报道的文章，目的是制造混乱。
「‘专家们’开始讨论可能后果的危险。最狡猾的‘公关人员’ 在 Telegram 上发布文章，试图挑拨你与某个竞争对手的关系。这么多精力和才华，要是用在正道上该多好！那样我们早就把互联网、股票市场和企业信贷提升到新水平了！相反，那些本应保护其管辖区声誉的人，却竭尽全力试图让我们失去信任并实施报复」 - Freedom Holding 负责人写道。
最后，蒂穆尔·图尔洛夫总结道，针对 Freedom Holding Corp 的抹黑行动并非出于专家和媒体的个人动机，而仅仅是为了谋取私利和财务利益。
「我过去常常想，很多‘专家’毫无私心地不喜欢我，只是为了博眼球而参与抹黑。后来我才发现根本不是这样。很多人都靠这个赚钱。不是所有人，但很多。而且，总的来说，他们都准备好投靠光明面了。只是在我们这里，没人付钱让你做正能量的事，而付钱让你做负能量的事。因此，吸引大企业家注意力的最好方法就是激怒他，让他来找你谈判」 - 这位商人总结道。