Skip to main content

АФМ, Западно-Казахстанская область, ЗКО, дропперы, вывод средств, интернет-мошенничество, Вейднер Т.Е., банковские счета, уголовное дело, Уральск

АФМ пресекло схему вывода средств через дропперов в ЗКО

翻译：
АФМ在西哈萨克斯坦州挫败了一起通过“钱骡”转移资金的 scheme。

Submitted by fbrk_news on
АФМ пресекло схему вывода средств через дропперов в ЗКО
在西哈萨克斯坦州，金融监管局制止了一起通过资金中介套取资金的案件。根据调查，嫌疑人协调使用第三方账户处理网络诈骗所得资金。其中一名参与者主动向有关部门投案，随后账户被冻结。嫌疑人已被羁押，案件已移交法院审理。
Subscribe to АФМ, Западно-Казахстанская область, ЗКО, дропперы, вывод средств, интернет-мошенничество, Вейднер Т.Е., банковские счета, уголовное дело, Уральск