建设方莫尔迪尔·苏云莎莉被怀疑为Nura Elite项目募集39亿坚戈。

金融监管局（АФМ）正在调查一起涉及多家建筑公司负责人莫尔迪尔·苏云沙利的案件。她涉嫌以在阿斯塔纳建设Nura Elite别墅区项目为名义，大规模募集公民资金，构成特别巨额诈骗。

已知情况

调查涉及2021年至2024年期间。调查认为，相关资金通过其控制的公司，以建设Nura Elite住宅项目为名募集。

该项目计划建设37栋别墅和24栋联排别墅。截至发布信息时，联排别墅尚未完工：仅建成了建筑框架。项目原计划于2023年第四季度前竣工。

受害者人数

据金融监管局通报，已确认56人为受害者。募集资金总额为39亿坚戈。

据调查方称，其中3.22亿坚戈被转至莫尔迪尔·苏云沙利、其配偶及母亲的账户。另有1.45亿坚戈被套现。

调查指出的情节

调查声称存在一处房产被双重出售的情况。据金融监管局数据，一栋已全额付款的别墅被用作个人债务抵押，随后该房产被过户给第三方，并多次转卖。

与购房者签订的合同实际上涉及土地使用权的转让，但调查方认为，相关方并无合法处置这些土地的权限。

阿斯塔纳的另一项目

调查方称，部分购房者的资金被用于购买阿斯塔纳的一块土地，以建设“阿瑟尔汗”住宅小区。

该项目缺乏建设许可文件。与此同时，通过“佩里扎特·凯拉特”慈善基金“我们在一起”，媒体曾宣布向一名有需要的女性捐赠一套公寓。但实际上该小区从未开工。

采取的强制措施

法院已批准对苏云沙利采取软禁的强制措施。调查仍在继续。