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阿格ентство по финансовому мониторингу выявило сеть дропперов с ущербом свыше 120 млн тенге

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在阿克托别州,正在调查一起涉嫌协助网络欺诈、非法经营、代收转账以及洗钱的案件。据调查数据,嫌疑人组织了一套接收、兑换和合法化通过电话及网络欺诈所得资金的方案。据调查方说法,损失金额已超过1.2亿坚戈。

一名儿童中心的学生在科斯塔奈午睡时死亡

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14-летний воспитанник с инвалидностью скончался 28 июля в КГУ «Костанайский детский центр оказания специальных социальных услуг» во время дневного сна. По факту смерти несовершеннолетнего проводится проверка, назначены экспертизы, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

瑞士法院终止了对乌兹别克斯坦前总统之女古尔娜拉·卡里莫娃的案件审理

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瑞士法院对私人银行Lombard Odier处以300万瑞士法郎(约合368万美元)罚款,原因是其在防范洗钱方面存在违规行为。同时,法院终止了对乌兹别克斯坦前总统伊斯兰·卡里莫夫之女古莉娜拉·卡里莫娃的诉讼程序。

哈萨克斯坦新宪法确保了外国融资的透明度

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哈萨克斯坦新宪法草案中规定,限制外国机构参与政治活动。第六条禁止其他国家政党、以宗教为基础的政治党派的活动,以及外国对政党和工会的资助。同时,规定非营利组织接受的国外资金数据需公开透明。

Shell与哈萨克斯坦能源部签署了《扎纳图尔梅斯》区块地质勘探合同

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哈萨克斯坦共和国能源部和壳牌哈萨克斯坦公司签署了阿克托别州“扎纳图尔梅斯”区块地质勘探合同。该协议规定进行地震勘探、分析地质数据并对该油田前景进行技术评估。合同有效期至2032年。
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