Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование в отношении группы лиц, подозреваемых в организации незаконного вывоза бензина АИ-92 в Кыргызскую Республику. Уголовное дело направлено в суд.
ЧТО УСТАНОВИЛО СЛЕДСТВИЕ
Расследование проводилось при координации Главной транспортной прокуратуры. В состав группы, по данным следствия, входили 9 человек.
Для реализации схемы были зарегистрированы 12 юридических лиц, которые использовались для закупки, документального оформления и вывоза нефтепродуктов.
КАК ОСУЩЕСТВЛЯЛСЯ ВЫВОЗ ТОПЛИВА
По версии следствия, для легализации происхождения бензина подозреваемые использовали мини-НПЗ ТОО «Қара Май ОйЛ» и ТОО «Petro Bazis».
Формально предприятия предоставляли услуги компаундирования — смешивания бензина АИ-92 с легким дистиллятом или растворителем. Однако, как утверждает следствие, фактически технологическая переработка не проводилась, а деятельность ограничивалась перемещением бензина в железнодорожные цистерны.
После этого оформлялись фиктивные документы, согласно которым топливо декларировалось как смеси ароматических углеводородов, растворители или смеси легких углеводородов.
КАКОЙ ОБЪЕМ ФИГУРИРУЕТ В ДЕЛЕ
Под видом нефтехимической продукции автомобильный бензин вывозился в Кыргызскую Республику, в том числе в период дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке Казахстана.
Общий объем незаконно экспортированного бензина, по данным следствия, превысил 190 тыс. тонн. Теневой оборот группы оценивается более чем в 37,2 млрд тенге.
ЧТО ПРОИЗОШЛО НА СТАНЦИИ «ТУРКСИБ»
Во время оперативно-розыскных мероприятий при очередной попытке вывоза на станции «Турксиб» были задержаны 8 железнодорожных цистерн с бензином общим объемом около 500 тонн, следовавших в Кыргызскую Республику.
Стоимость изъятого топлива составила 138 млн тенге. Бензин конфискован в доход государства.
НА КАКОЙ СТАДИИ НАХОДИТСЯ ДЕЛО
Расследование завершено, а уголовное дело направлено в суд.
Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК.
